سفیر ایران در ونزوئلا در تلویزیون آن کشور گفت چک 52 میلیون یورویی
ضبط شده از طهماسب مظاهری در فرودگاه دوسلدورف برای شرکت کیسون بوده
که مقر آن در تهران است و طرف قرارداد احداث ده هزار آپارتمان در ونزوئلاست.
به گفته وی چک توسط یک مدیر ایرانی امضاء و به نام یک مهندس ساختمان در
محل پروژه صادر شده است و مظاهری مأموریت نقد کردن این چک را بر عهده
داشت و از آنجا که چک باید در ونزوئلا نقد می‌شد پس لازم نبود به
مأموران گمرک آلمان اطلاع دهد.
این چک در جیب بغل یک کیف سفری جاسازی شده بود: وزیر دارایی پیشین
ایران در فرودگاه دوسلدورف با یک چک مشکوک میلیونی مورد توجه مأموران
قرار گرفت. یک گزارش داخلی اداره گمرک آلمان نشان می‌دهد که این کشف چه
انفجار سیاسی می‌توانست در پی داشته باشد.
او ایرانی بود، از تهران می‌آمد، و از طریق استانبول می‌خواست به
کاراکاس، پایتخت ونزوئلا برود. اما همین مسیر غیرمعمولی مأموران گمرک در
فرودگاه دوسلدورف را مشکوک کرد. آنها مرد و وسایل‌اش را بازرسی کردند و
سرانجام نه تنها پول نقد به ارزهای مختلف بالغ بر هزاران یورو پیدا کردند
بلکه در جیب بغل یک ساک سفری نیز چکی از بانک ونزوئلا یافتند به رقم سیصد
میلیون بولیوار معادل 52 میلیون یورو.
بعد معلوم شد مردی که این پروازهای متعدد را در پیش داشت، وزیر دارایی
پیشین ایران، طهماسب مظاهری خراسانی، 59 ساله، است.
در یک نامه فوری زیر عنوان «مبارزه با پول‌شویی سازمان‌یافته بین‌المللی»
که در اختیار اشپیگل آنلاین قرار گرفته، یکی از بانوان کارمند اداره گمرک
در گزارش خویش به اداره مربوطه در بن می‌نویسد، اداره جنایی گمرک در
اواخر ماه ژانویه به وزارت دارایی المان درباره این کشف حساس نوشته بود
که مظاهری در سال‌های اخیر هم چنین رییس بانک مرکزی ایران بوده است. بر
اساس همین گزارش، در این مدت مظاهری بنا بر اظهارات وکیل‌اش «یک فرد
خصوصی است و در سراسر جهان دست اندر کار امور مالی پروژه‌های بزرگ است». از
همین رو، چک یادشده «در رابطه با یک پروژه خانه‌سازی دولت ونزوئلا» است
که شامل ده هزار آپارتمان می‌شود.
وکیل دوسلدورفی مظاهری حاضر نشد به پرسش‌های مربوط به این قضیه پاسخ بدهد
و اداره جنایی گمرک نیز تهیه کنندگان این مقاله را به بیانیه مطبوعاتی
خود حواله داد.
اما سفیر ایران در کاراکاس، حجت الله سلطانی، بر خلاف اینها در یک
برنامه تلویزیونی ونزوئلا به نام «گلوبوویزیون» گفت که چک برای شرکت
کیسون بوده که مقر آن در تهران است و طرف قرارداد احداث این
آپارتمان‌هاست. به گفته سلطانی، چک توسط یک مدیر ایرانی امضاء و به نام
یک مهندس ناظر در محل پروژه [ونزوئلا] صادر شده است. سلطانی هم چنین گفت،
مظاهری، وزیر پیشین، مأموریت نقد کردن این چک را بر عهده داشت ولی این را
به اداره گمرک آلمان اعلام نکرده بود زیرا «لازم نبود» و چک باید در
ونزوئلا نقد می‌شد. بنا به گفته این دیپلمات، مظاهری در حال حاضر در
کشور خود بسر می‌برد.
